天玑科技:第六届董事会第一次临时会议决议公告

第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临时会 议于2024年12月5日下午16:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。第六届董事 会过半数董事推举苏博先生主持第六届董事会第一次临时会议，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，第六届董 事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举苏博先生为公司第六届董事会 董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-121 上海天玑科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1 3、《关于聘任公司总 ...