三维天地:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-037 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 27 日上午 9:30 以现场方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由 董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，均现 场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 公司董事会同意使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资 金总额的比例为 29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司承诺在补充 流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公 ...