爱普股份:爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-047 爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议已于 2024 年 12 月 3 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 同意公司根据募投项目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项 目"食品配料研发制造基地项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。 本次募投项目延期是公司根据项目实施的 ...