开润股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"滁州软包与服装 制造项目"已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率， 公司董事会同意对该项目 ...