苏州固锝:第八届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-084 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临 时会议于2024年12月24日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12 月27日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜 先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案： - 1 - 一、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司舆情管理制度》全文于2024年12月31日刊登于巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 二、 审议通过《关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易 的议案》 该议案提交董事 ...