百洋股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-067 百洋产业投资集团股份有限公司关于 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十二次会议审议通过 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日星期五下午 1 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十二次会议审议通过了《关于提请择期召开公司股东大会 的议案》，现决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时 股东大会。现将有关事项公 ...