福瑞股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-051 为顺利推进公司2024年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及2024 年 度审计工作需要，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报告审计机构以及内部控制审计机构； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出 了《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》等相关议案。根据《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以通讯方式 召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本 次会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 ...