福瑞股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-054 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2025 年 1 月 17 日（星 期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会议相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...