岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-090 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日在湖南省岳阳市以现场结合视频的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监 事、部分高管列席了会议。 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出。 本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，会议认为：本 次交易事项符合相关法律法规的规定，符合公司战略发展规划。交易遵循公平、 公正的原则；审计、评估机构具有充分的独立性，评估假设前提合理，评估定价 ...