浙江自然:浙江自然第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-051 浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 保荐机构东方证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 （二）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在 ...