久远银海:第六届董事会第九次会议决议的公告

第六届董事会第九次会议决议的公告 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-037 四川久远银海软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2024 年 11 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内 部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024 ...