北信源:第五届董事会第十三次临时会议决议公告

第五届董事会第十三次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-078 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 临时会议于2024年12月12日（星期四）下午16:00以通讯形式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年12月11日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董 事、监事和高级管理人员，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会 议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事 项的议案》 本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公 ...