北信源:第五届董事会第十四次临时会议决议公告

第五届董事会第十四次临时会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-082 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 临时会议于2024年12月24日（星期二）下午15:00以现场结合通讯形式召开。本 次会议的通知及会议资料已于2024年12月20日以电子邮件、专人送达的形式通知 全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加 表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林晟钰先生担任公司 副总经理，任期自本次董事会通过之日起 ...