北信源:第五届董事会第十五次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-085 1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 1 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 临时会议于2024年12月30日（星期一）上午10:00以通讯方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年12月26日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董 事、监事和高级管理人员,会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长 林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期 ...