迈克生物:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-112 迈克生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会审议的议案 1 为特别议案，需出席股东大会有效表决股份总数的 2/3 以上通 过，单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东均予以单独计票。 一、会议的召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席 了本次会议，其中独立董事梁开成以通讯方式参会；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上 海市锦天城律师事务所委派张灵芝、张宝丹律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的 召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司总股本 612,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 290 人，所持股份 ...