迈克生物:关于董事会换届选举的公告

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-125 迈克生物股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年12月26日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名推荐，董事 会提名委员会资格审核通过，同意提名唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹 珊女士、邓红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名夏常源 先生、梁开成先生、廖振中先生为公司第六届董 ...