迈克生物:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-124 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通知于2024年 12月16日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法 2、本次监事会于2024年12月26日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将 ...