金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-059 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）公司第十届董事会第十九次会议通知，于2024年12月2日以书面通 知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年12月2日以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》； 本议案涉及关联交易，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚 恩波回避了表决。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》； 表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 董 ...