晶澳科技:第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位独立董事。本次会议由独立董事秦晓路女士主持，会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事专门会议工作细则》的规定。 经与会独立董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1 （本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议》签字页） 2 独立董事： 赵玉文 张淼 秦晓路 2024 年 12 月 9 日 公司对 2025 年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：3 ...