昆仑万维:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-070 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 11 月 17 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 因经营发展需要，全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保，具体如下： 公司全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称"乐享方舟"）、昆仑集 团有限公司（以下简称"昆仑集团"）拟向汇丰银行（中国）有限公 ...