万里石:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-089 厦门万里石股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事黄 怡先生的书面辞职报告。黄怡先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董 事职务，同时申请辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞任后，黄怡先生将不在公司担任 任何职务。 经公司与黄怡先生协商，为保证公司董事会及各专门委员会的正常运行，黄 怡先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 黄怡先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专 门委员会中的职责。 截至本公告披露日，黄怡先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 附件：简历 陈善昂，男，1966 年 8 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的 永久境外居留 ...