华海清科:第二届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-057 华海清科股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由 公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订相关制 度的议案》 同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略发展委员会"调整为"董事 会战略与 ESG 委员会"，并将原《战略发展委员会工作细则》调整为《战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。 表决结果：有效票 8 票，其中赞成票 8 票，反对票 0 ...