飞力达:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-077 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知已于2024年11月8日以书面、传真和邮件的形式发出。2024年11月 15日通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人（其中副董事长吴有毅先生、董事钱康珉先生、董事金景女士、独立董事 赵先德先生、陈江先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主 持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 具体情况详见同日于深圳证券交易所指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网披露的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件 1 ...