飞力达:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-085 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14时 （2）网络投票时间：2025年1月8日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日9:15-15:00 的任意时间。 5.会议召开的方式： ...