风华高科:关于董事会完成换届选举、聘请高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-73 广东风华高新科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘请高级管理人员 及证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日分别召开 2024 年第二次临时股东大会、第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了关于董事会换届选举及聘请高级管理人员 等相关议案。公司董事会已完成换届选举并聘请了高级管理人员等。 现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会情况 （一）董事会人员结构 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独 立董事 4 名。 （二）董事会人员构成 1.董事长（1 人）：李程; 2.其他董事（10 人）：杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、 张大伟、张荣武、崔成强、黄纳川、高峰。其中：张荣武、崔成强、 黄纳川、高峰 4 人为独立董事。 1 公司第十届董事会董事的个人简历详见附件 1。 （三）董事会专门委员会 根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的有关规定， ...