风华高科:公司第十届董事会2024年第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 19日以电子邮件方式发出会议通知， 会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 经半数以上董事推举，本次会议由李程先生主持，会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会的召开 程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事 项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-71 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举李程先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会 任期一致。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于变更董事会审计委员会名称及职能的议案》 1 ...