宏达高科:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-030 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以电话和 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》。2024 年 12 月 6 日上午十点，本次会议在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室 以通讯方式召开。本次会议由公司董事沈国甫先生主持，应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规 章及《公司章程》的规定。 与会董事认真审议，以通讯表决的方式，作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订投资 协议暨对外投资的议案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为进一步适应公司业务发展需要，并提升核心竞争力，公司与海宁市许村镇人 民政府经友好协商，拟签订《宏达高科产业化升级项目投资协议书》。具体情况详见 同 ...