森麒麟:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）第三届董 事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第四届董 事会独立董事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名秦龙先生、林文龙先生、秦靖博 先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件）；同意提名李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生为公司第四届 董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券 交易 ...