森麒麟:关于公司董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-140 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了换届选举公司第四届董事会非独立董事、第四届董 事会独立董事、第四届监事会非职工代表监事等议案；同日，公司召开了 2024 年第二 次职工代表大会，审议通过了换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案。公司董 事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生 了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事会主席， 并完成公司高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第四届董事会成员 券交易所审核无异议。 董事会人员组成情况符合相关法律法 ...