森麒麟:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024年12月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年 12月24日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事秦龙先生、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因， 以通讯方式参加。会议由全体董事举手表决同意，推举秦龙先生主持本次会议，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结 ...