海力风电:第三届董事会第五次会议决议公告

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-054 江苏海力风电设备科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届董事会 第五次会议的会议通知于2024年11月11日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年11月15日在本公司会议室，以现场与视频会议表决 方式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为参股公司 提供担保暨关联交易的议案》 关联董事沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生回避该议案的表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过； ...