海力风电:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-060 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次董事会于2024年12月30日在本公司会议室，以现场与视频会议表决 方式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于募投项目"风电高端装备制造项目（一期）"已建设完毕并达到预定可 使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股 东的回报，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同时， 一、董事会会议召开情况 1、江 ...