天亿马:第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-087 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月11日在公司会议室以通讯和现场相结合的表决方式召开公司 第三届监事会第二十四次会议，此前公司于 2024 年 12 月 8 日以电子 邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛 晓玲女士召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于使用部分闲置募集资金（含超 ...