天亿马:第三届董事会第二十七次会议决议公告

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月28日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会 第二十七次会议，此前公司于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式向 全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-096 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十 七次会议决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份 ...