中炬高新:中炬高新关于独立董事任期届满辞职的公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-065 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董 事会近日收到独立董事秦志华先生的书面辞职报告。秦志华先生连续 担任公司独立董事 6 年期限届满，根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立董事任职期限的规定，秦志华先生申请辞去公司 独立董事及董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、治理委员会委员的职务，辞职后秦志华先生将不再担任公 司任何职务。秦志华先生在辞职报告中就公司的内部控制及公司治理 事项向董事会提出优化建议，董事会将会认真采纳并努力落实上述建 议，以推动公司更好的发展。 鉴于秦志华先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比 例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 的有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，秦 ...