冀东水泥:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-081 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会 议推举刘宇先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表 决形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举董事长的议案》 选举刘宇先生出任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 在董事长刘宇先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案。 二、审议并通过《关于聘任总经理的议案》 聘任魏卫东先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》 聘任刘省先生为公司总经理助理，任期与第十届董事会任期一致。 ...