晨鸣纸业:第十届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-070 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于原任董事长陈洪国先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长以及董事会下 设战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员等职务，公司董事会选举副董事长 胡长青先生为公司董事长，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事 会届满之日止。根据《公司章程》规定，胡长青先生担任公司董事长同时担任公司法 定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理机关的要 求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容及个人简历请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香 港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意选举李伟先先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员， ...