光威复材:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-063 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议审议 通过，决定于 2024 年 12 月 20 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年 第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、深圳证券交易所相关业务规则、《公司章程》等规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日下午 14:00 （2）公司的董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...