智莱科技:董事会决议公告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-053 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》 经审议，董事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取 更多的资金收益，本次参与设立投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成 重大影响。因此，董事会同意公司本次参与设立投资基金。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事 长干德义先生、董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、 邓志明先生、黄晓明先生以 ...