经纬恒润:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-081 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 （2） 审议并通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励 对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的相关规定， 鉴于本激励计划的 7 名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案） ...