利亚德:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-097 利亚德光电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到 本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于提前赎回"利德转债"的议案》。 自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下 简称"公司"）A股股票已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格 不低于"利德转债"当期转股价格（4.27元/股）的1 ...