正元智慧:关于公司独立董事辞职的公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事张耀辉先生的书面辞职报告，具体如下： 张耀辉先生自 2018 年 12 月 18 日起连续担任公司独立董事已满六年，根据 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度中 关于独立董事任期连续不得超过六年的规定，张耀辉先生申请辞去公司第四届董 事会独立董事及战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。辞职后，张耀辉 先生不再担任公司其他职务。 鉴于公司正筹备董事会的换届选举工作，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 张 ...