绿康生化:第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次（临时）会议于 2024 年 12 月 25 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 绿康生化股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-114 1 股计划本员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期将于 2025 年 1 月 3 日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次 解锁及后续相关工作。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定， 决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...