*ST金科:关于第十一届董事会第五十一次会议决议的公告

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第五十一次会议决议的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-146 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年十二月六日 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以专人 递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第五十一次会议的通知， 会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生 召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董 事会会议通过如下议案： 一、审议通过《关于确定 2024 年度财务及内部控制审计费用的议案》 根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司已续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）担任本公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，综合考虑 2024 年度 财务审计工作和内控审计工作的实际情况及同行业审计费用水平，并结合公司目 前的实际情况，经与审计机构协商 ...