三友科技:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-113 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 ...