金雷股份:第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-083 金雷科技股份公司 第六届董事会第七次会议决议公告 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于制定<金雷科技股份公司市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公 司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自 ...