德尔股份:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码:300473 证券简称:德尔股份 公告编号:2024-086 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")根据第四届董事会第三 十七次会议决议,决定于2024年11月21日(星期四)召开公司2024年第三次临时股东 大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大 会有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,决定召开股东大会,召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间为:2024年11月21日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间为:2024年11月21日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...