德尔股份:第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-090 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十八次会议，公 司于 2024 年 11 月 12 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 公司拟通过发行 A 股股份的方式向上海德迩实业集团有限公司（以下简称 "德迩实业"或"交易对方"）购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限公司 （以下简称"标的公司"或"上海爱卓"）70.00%股权，拟以零对价受让上海兴 百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴百昌合伙"）持有上海爱 卓 30%股权（系未实缴的认缴出资额）（以下简称"本次发行股份购买资产"）， 并拟向不超 ...