德尔股份:第四届董事会第三十九次会议决议公告

阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-096 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十九次会议，公 司于 2024 年 11 月 19 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会提名李毅、刘洋、 张磊、张锋为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自 2024 年第四 ...