德尔股份:关于董事会换届选举公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-098 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》。公司董事会同意提名李毅、刘洋、张磊、张锋为公司第五届董事会 非独立董事候选人；提名王海艳、胡文涛、苏东海为第五届董事会独立董事候选 人。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书（候选人简历详见附件）。 上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其 中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董 事超过 ...